El Ministerio de Economía y Finanzas anunció oficialmente que Panamá ha salido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este logro refleja la firme dedicación del país a fortalecer sus medidas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, así como su compromiso con la transparencia y la cooperación financiera internacional. Como resultado, se espera que Panamá experimente un aumento de la confianza de los inversionistas globales y se abran nuevas vías de crecimiento económico, consolidando aún más su reputación como actor clave en el ámbito financiero regional.
La adopción del Registro Único de Beneficiarios Finales mediante la Ley 129 de 2020 ha logrado avances significativos: actualmente cubre el 82% de la información de la población y ya se está implementando la verificación de la información relevante. El país también emitió la Guía de Beneficiario Final para mejorar la concienciación y el conocimiento de los sujetos obligados, mejorando así la identificación y la transparencia de los beneficiarios finales. Además, se reforzó el convenio con los abogados, fortaleciendo la capacidad de supervisión de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.
Asimismo, ha habido un aumento sustancial de la asistencia técnica brindada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Se ha demostrado que el país puede proporcionar información en respuesta a solicitudes internacionales relacionadas con delitos tributarios por montos inferiores a 300,000 balboas, lo que confirma que el umbral de la defraudación fiscal interna no afecta negativamente la capacidad de cooperación de Panamá.
Además, se adoptó la “Guía para la Investigación de Delitos Tributarios en Panamá” y ha aumentado el número de investigaciones de blanqueo de capitales relacionadas con delitos precedentes distintos al narcotráfico, incluidos los delitos precedentes cometidos en el extranjero. También se elaboró una guía para la investigación de la defraudación fiscal.
Junto con estas medidas, desde 2019 se promulgaron varias leyes relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo: las Leyes 70, 116 y 123 de 2019; las Leyes 124 y 129 de 2020, y la Ley 254 de 2021. Además, desde 2019 hasta la fecha se han emitido y publicado diversos Decretos Ejecutivos, entre ellos los Decretos 905 de 2019, 721 de 2020 y 13, 15 y 35 de 2022.
La dedicación de Panamá a la excelencia financiera
La salida de Panamá de la lista gris del GAFI demuestra su firme compromiso de cumplir con los estándares globales y las mejores prácticas en materia financiera. Este logro no fue casualidad: es el resultado de una planificación meticulosa, una implementación rigurosa y esfuerzos sostenidos tanto de las autoridades como del sector privado.
La lista gris del GAFI, que identifica a los países con deficiencias en sus sistemas contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, puede obstaculizar las transacciones financieras internacionales. Sin embargo, las medidas proactivas de Panamá allanaron el camino para su salida de esta lista, brindando renovada confianza a la comunidad empresarial global.
Un impulso a la inversión global
Con la mejor posición de Panamá en el escenario internacional, se prevé un repunte de la inversión extranjera. Liberarse de las restricciones de la lista gris sin duda animará a los inversionistas a explorar las abundantes oportunidades que ofrece Panamá. A medida que el país fortalece su reputación como un centro financiero estable y confiable, es probable que más empresas lo consideren un destino privilegiado para sus inversiones.
El camino por delante
La salida de Panamá de la lista gris del GAFI representa solo un capítulo de sus esfuerzos continuos por mejorar la transparencia financiera, la estabilidad económica y la colaboración global. Las instituciones financieras del país pueden esperar un futuro marcado por una mayor integración global y, a su vez, una mayor prosperidad económica.
La salida de Panamá de la lista gris del GAFI es un hito digno de celebrar, que refleja su compromiso con la excelencia en el ámbito financiero. Las oportunidades que se abren para esta nación pujante son abundantes y prometen no solo crecimiento de la inversión internacional, sino también mayor estabilidad y seguridad económica. A medida que Panamá consolida su posición como potencia financiera regional, el mundo observa con interés y expectativa, deseoso de sumarse al camino hacia un futuro más brillante y próspero.
Para información más detallada, lea el comunicado oficial del Ministerio de Economía y Finanzas: Enlace a la noticia